Ofertas de Empleo

Oficial Monitoreo y FIU

Banca / Financiera

Encargado

Vacantes: 1

Publicado: 12/03/2019

Finaliza: 02/04/2019

Scotiabank Chile requiere de un Oficial Monitoreo y FIU para la Gerencia de AML - FIU.

Objetivo del Cargo:
- Ejecutar el programa de prevención de Lavado de Activos (AML) y Financiamiento del Terrorismo, para asegurar que el Banco y las Filiales estén en cumplimiento de los requerimientos legales que le son aplicables.

Funciones:
1. Implementación y ejecución de Programa de AML en Filiales, creación de matriz de riesgo, determinar necesidades de monitoreo y de productos que requieren de un monitoreo especial.

2. Operar herramientas tecnológicas orientadas al monitoreo, detección e investigación de operaciones o actividades inusuales, como por ejemplo:
- Análisis y Revisión de Casos del sistema de monitoreo BSA.
- Análisis y Revisión de Casos de los sistema de monitoreo Complementarios
- Análisis y Revisión de Casos generados producto de Reportes de Operaciones Internas (ROI)
- Análisis y Revisión de Casos de Prensa.

3. Ejecutar programa de cumplimiento regulatorio en la Filial Scotia Administradora General de Fondos, lo que implica efectuar seguimientos a tanto a las nuevas normativas como a las modificaciones a la existente y realizar el respectivo seguimiento.

4. Ejecutar los procedimientos de revisión y control sobre las operaciones detectadas como inusuales por el sistema tecnológico de monitoreo u otros, generando los reportes solicitados al respecto.

5. Generar los informes periódicos de acuerdo a las solicitudes exigidas por la misma AML como por los reguladores (SBIF, UAF), Auditoría Interna, Auditoría Externa y Casa Matriz en Toronto.

Detalle Oferta:

Área de desempeño:
Banca y Servicios Financieros
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Lugar de Trabajo:
Santiago
Duración Contrato:
Indefinido
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
Carrera:
- Profesión de Ingeniero Comercial, Contador Público o Auditor u otra a fin.

Requisitos:
- Al menos 3 años de experiencia en Instituciones Financieras.

- Conocimiento de las regulaciones bancarias de SBIF, SVS (para Corredora de Bolsa y Fondos Mutuos), Banco Central y en particular regulaciones relacionadas con Lavado de Dinero.

- Conocimiento del proceso de cumplimiento de Instituciones Bancarias, como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno, y el proceso de desarrollo de nuevos productos, programas o actividades de negocio.

- Capacidad para especificar y operar herramientas tecnológicas. Conocimiento de bases de datos y de herramientas de análisis y extracción de datos.
Experiencia Mínima:
3 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Dominio Computacional:
Nivel usuario avanzado
Carrera:

Preguntas

Pregunta 1:
Comenta carrera y casa de estudios.
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Pregunta 2:
Indica tu experiencia como Oficial de Monitoreo.
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Pregunta 3:
Menciona tu experiencia en de las regulaciones bancarias de SBIF, SVS (para Corredora de Bolsa y Fondos Mutuos), Banco Central y en particular regulaciones relacionadas con Lavado de Dinero.
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Pregunta 4:
Comenta tus pretensiones de renta.
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